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查看PDF原文公告日期：2019-12-27
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-062凤凰光学股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 26 日在浙江省杭州市公司会议室召开凤凰光学股份有限公司第八届董事会第一次会议，召开本次会议的通知于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。二、董事会会议审议情况经公司董事会认真审议，会议审议并通过了如下议案：1、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案会议选举陈宗年先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。陈宗年董事长简历详见 2019 年 12 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第四十次会议决议公告》（编号：2019-057）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。2、审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案由于公司董事会换届选举，根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第八届董事会的人员构成以及各位董事的专业特长，公司董事会各专门委员会的成员如下：战 略委 员 会：陈宗年（主任委员）、郭斌、刘翔提 名委 员 会：郭斌（主任委员）、仇旻、王雄审 计委 员 会：杨宁（主任委员）、仇旻、章威薪酬与考核委员会：仇旻（主任委员）、杨宁、刘锐表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。3、根据董事长提名，聘任公司总裁根据陈宗年董事长提名，会议同意聘任刘翔先生为公司总裁，任期三年。刘翔总裁简历详见 2019 年 12 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第四十次会议决议公告》（编号：2019-057）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。4、根据总裁提名，聘任公司高级管理人员根据总裁刘翔先生提名，建议聘任刘锐先生为常务副总裁，范文先生为高级副总裁，缪建新先生、高波先生、童学平先生为副总裁，王炜先生为公司财务总监，任期三年。刘锐先生，范文先生简历详见 2019 年 12 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第四十次会议决议公告》（编号：2019-057）。其他高级管理人员简历附后。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。5、根据董事长提名，聘任公司董事会秘书根据陈宗年董事长提名，会议同意聘任财务总监王炜先生为公司董事会秘书，任期三年。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案会议同意聘任吴明芳女士为公司证券事务代表，任期三年，个人简历附后。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。特此公告。凤凰光学股份有限公司董事会2019 年 12 月 27 日附：个人简历缪建新先生：1964 年出生，大学本科，工程师，曾任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015 年 8 月至 2016 年 12 月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任凤凰光学股份有限公司董事、常务总经理。高波先生：1965 年出生，MBA，高级工程师，曾任凤凰光学股份有限公司副总经理，凤凰光学（上海）有限公司总经理，华晶科技集团公司副总经理。2015年 8 月至 2019 年 12 月任凤凰光学股份有限公司董事，2016 年 1 月至 2019 年 12月任凤凰光学股份有限公司常务副总经理。童学平先生：1964 年出生，工学硕士，高级工程师。曾任浙江海康信息技术股份有限公司开发部经理，浙江海康科技有限公司智能控制事业部总经理；现任浙江海康科技有限……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600071股吧 http://600071.h0.cn
公司名称：凤凰光学
股票代码：sh600071
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：江西
公司全称：凤凰光学股份有限公司
英文名称：PHENIX OPTICS COMPANY LIMITED
公司简介：凤凰光学凤凰光学股份有限公司系凤凰光学集团有限公司下属公司。2015年7月1日，凤凰光学集团有限公司将其持有的凤凰控股100%的股权整体无偿划转给中电海康集团，凤凰光学控股有限公司就本次国有股划转完成了工商变更登记手续，并取得了上饶市工商行政管理局...
注册资本：2.8亿
法人代表：陈宗年
总 经 理：刘翔
董 秘：谢会超
