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查看PDF原文公告日期：2022-08-18
凤凰光学股份有限公司Phenix Optics Company Limited2022 年第一次临时股东大会会议资料(证券代码：600071)2022 年 8 月凤凰光学股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。一、会议的组织方式1、会议由公司董事会依法召集。2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。3、本次会议的出席人员为2022年8月18日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、会议的表决方式1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过中国登记结算公司的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。三、要求和注意事项1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。6、为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。如因疫情防控所需，本次股东大会需采取线上方式召开的，参会途径及登陆密码需待股东或其代理人进行参会登记，由见证律师核实参会资格后由公司董事会办公室提供。凤凰光学股份有限公司2022 年第一次临时股东大会议程会议名称 凤凰光学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议召开方式 现场+网络 会议召集人 公司董事会会议时间 现场会议时间：2022 年 8 月 26 日 13 点 30 分网络会议时间：2022 年 8 月 25 日下午 15:00 至 8 月 26 日下午 15:00会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 197 号公司四楼会议室会议法律见证 上海市方达律师事务所现 一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况二、推选监票人和计票人场 三、宣读并审议以下议案：1.关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案会 四、现场股东及股东代表提问五、现场会议议案表决议 六、宣布现场表决结果七、见证律师宣读法律意见书议 八、董事在会议记录及决议上签字……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600071股吧 http://600071.h0.cn
公司名称：凤凰光学
股票代码：sh600071
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：江西
公司全称：凤凰光学股份有限公司
英文名称：PHENIX OPTICS COMPANY LIMITED
公司简介：凤凰光学凤凰光学股份有限公司系凤凰光学集团有限公司下属公司。2015年7月1日，凤凰光学集团有限公司将其持有的凤凰控股100%的股权整体无偿划转给中电海康集团，凤凰光学控股有限公司就本次国有股划转完成了工商变更登记手续，并取得了上饶市工商行政管理局...
注册资本：2.8亿
法人代表：陈宗年
总 经 理：刘翔
董 秘：谢会超
